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記者1月16日從中國人民銀行了解到，中國人民銀行等八部門對外公布《反洗錢特別預(yù)防措施管理辦法》，規(guī)定任何單位和個人不得擅自解除反洗錢特別預(yù)防措施。

據(jù)悉，該辦法旨在預(yù)防洗錢、恐怖融資及大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資活動，規(guī)范反洗錢特別預(yù)防措施。

辦法規(guī)定，任何單位和個人應(yīng)當(dāng)依法對以下名單所列對象采取反洗錢特別預(yù)防措施：國家反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定并由其辦公室公告的恐怖活動組織和人員名單；外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國安理會決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單；中國人民銀行認(rèn)定或者會同國家有關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)定的，具有重大洗錢風(fēng)險、不采取措施可能造成嚴(yán)重后果的組織和人員名單。

根據(jù)辦法，反洗錢特別預(yù)防措施，包括立即停止向上述所列對象及其代理人、受其指使的組織和人員、其直接或者間接控制的組織提供金融等服務(wù)或者資金、資產(chǎn)，立即限制相關(guān)資金、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等。

辦法還要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全反洗錢特別預(yù)防措施內(nèi)控制度，識別和評估相關(guān)風(fēng)險，采取與風(fēng)險相適應(yīng)的管理措施。

據(jù)悉，該辦法已于2025年11月17日經(jīng)中國人民銀行審議通過，并經(jīng)外交部、公安部、國家安全部、司法部、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場監(jiān)管總局同意，將自2026年2月16日起施行。